观点网讯：9月5日，中国人民银行会同外交部、公安部、国家安全部、司法部、财政部、住房和城乡建设部、国家市场监督管理总局起草的《反洗钱特别预防措施管理办法（征求意见稿）》正式向社会公开征求意见。该办法旨...
2025-09-06 18 预防措施 洗钱 央行
专题：2025年度金石奖暨金融消保优秀案例评选 近年来，金融消费者权益保护愈发受到各方重视。对于身处深度转型时期的金融行业，在持续推进金融高质量发展和金融强国建设中，做好消费者权益保护工作至关重要...
2025-03-05 69 活动 洗钱 金石
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 专题：银行机构声誉风险管理专区 新浪财经联合网智天元金融声誉研究中心发布金融行业声誉风险管理双周刊（2025.2.10—2025.2.23），重点...
2025-02-27 55 双周刊 受贿案 洗钱
炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 来源：北京商报 2025年券商反洗钱首份罚单出炉。2月17日，中国人民银行浙江省分行发布行政处罚公告，其中，财通证...
2025-02-18 55 财通 罚单 洗钱
2月8日金融一线消息，中国人民银行雄安新区分行行政处罚决定信息公示表显示，安新县农村信用联社股份有限公司因违反反洗钱管理规定被罚款23万元。刘某陶（时任安新县农村信用联社股份有限公司副主任）、范某...
2025-02-08 61 安新县 信用联社 洗钱
12月13日金融一线消息，中国人民银行陕西省分行行政处罚决定信息公示表显示，西安银行股份有限公司因违反支付结算、反洗钱、货币金银、国库及征信管理规定，被罚款379.2万元。 陈某梅（时任西安银...
2024-12-13 80 征信 洗钱 国库
来源：中国人民银行上海总部 为进一步强化风险为本理念，提升反洗钱监测分析能力，更好满足当前反洗钱工作任务需要，近日，人民银行上海总部举办2024年义务机构反洗钱业务培训，上海辖内银行、证券、保...
2024-12-06 108 人民银行 洗钱 上海总部
炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 十四届全国人大常委会第二十九次委员长会议决定，十四届全国人大常委会第十一次会议于9月10日至13日在北京举行。根据委员...
2024-09-10 95 二审 洗钱 严惩
反洗钱法修订草案二次审议稿在完善反洗钱定义、加强反洗钱监测分析水平、保护数据和信息安全等方面作出多处修改。 十四届全国人大常委会第十一次会议将于9月10日至13日在北京举行，反洗钱法修订草案将...
2024-09-09 87 洗钱 二审 草案
