东营农村商业银行被罚77万元：未按规定履行客户身份识别义务 与身份不明的客户进行交易
快讯
2025年03月01日 01:00 121
admin
2月28日金融一线消息，中国人民银行东营市分行行政处罚决定信息公示表显示，东营农村商业银行股份有限公司因违反金融统计相关规定；未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易，被罚款77万元。
张某东（时任东营农村商业银行股份有限公司副行长） 对该行未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚款1万元。
程某华（时任东营农村商业银行股份有限公司副行长）对该行与身份不明的客户进行交易负有责任，被罚款1.5万元。
作出行政处罚
决定机关名称
作出行政处罚
决定日期
1．违反金融统计相关规定；
2．未按规定履行客户身份识别义务；
3．与身份不明的客户进行交易。
中国人民银行
东营市分行
对东营农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：
未按规定履行客户身份识别义务。
中国人民银行
东营市分行
对东营农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：
与身份不明的客户进行交易。
中国人民银行
东营市分行
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